证券代码：600933          证券简称：爱柯迪         公告编号：临 2024-102
转债代码：110090          转债简称：爱迪转债



                         爱柯迪股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议基本情况
    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四
届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式召
开。公司于 2024 年 10 月 24 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件。因增加议案，2024 年 10 月 28 日公司将会议补充通知及议案通过邮件
方式送达各位监事，符合《公司法》及《公司章程》规定，与会监事同意本次会
议上述通知。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。
    本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。
    本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
    二、议案审议情况
    出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    《2024 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编

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号：临 2024-104）。
    监事会认为：本激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东利益情形。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，有利于完善激励
与约束相结合的分配机制，有利于公司的长期持续发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
    上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    监事会认为：本激励计划的考核管理办法符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于确保公
司本次激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东的利益的情形。绩效考核体系和绩效考核办法合理、符合现实环境，
对激励对象具有约束性和激励性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》
    上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    监事会认为：本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

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    爱柯迪股份有限公司
                 监事会
     2024 年 10 月 30 日




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