证券代码：600933            证券简称：爱柯迪        公告编号：临 2024-121
转债代码：110090            转债简称：爱迪转债



                          爱柯迪股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、会议基本情况
    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四
届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表
决方式召开。公司于 2024 年 12 月 20 日向各位董事发出本次会议的通知、会议
议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信
息。
    本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
       二、议案审议情况
    出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：
       （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编
号：临 2024-123。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编
号：临 2024-124。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                           爱柯迪股份有限公司
                                                        董事会
                                            2024 年 12 月 28 日




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