证券代码：600933           证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2024-123
转债代码：110090           转债简称：爱迪转债



                         爱柯迪股份有限公司

       关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于
2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》
并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。具体内容如下：
    一、变更注册资本情况
    （一）可转换公司债券转股引起的股份变动
    经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022
年 9 月 23 日公开发行了 1,570.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 157,000.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294
号文同意，公司本次发行的 157,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。
根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 3 月 29 日起可转换为公司股份。
转股期起止日期：2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日，转股价格：18.93 元/
股；因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整
为 18.70 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格
调整为 18.57 元/股，自 2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因
向特定对象发行股票，自 2024 年 4 月 12 日起转股价格调整为 18.53 元/股；因
公司股权激励计划增发新股，自 2024 年 6 月 24 日起转股价格调整为 18.40 元/
股；因公司实施 2023 年度利润分配方案，自 2024 年 7 月 10 日起转股价格调整

                                     1
为 18.11 元/股。截至 2024 年 11 月 28 日“爱迪转债”累计转股数量为 0.9123
万股。2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日，“爱迪转债”转股数量为 0.0551
万股。
     注：自验资报告出具日至本公告披露日，因公司股权激励计划增发新股，自 2024 年 12 月 25 日起转股
价格调整为 18.03 元/股。

       （二）第六期限制性股票激励计划首次授予引起的股份变动
       公司分别于 2024 年 10 月 29 日、11 月 19 日召开第四届董事会第二次会议、
第四届监事会第二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<
爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于
向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 7.15 元/股的价格向 850 位股
权激励对象首次授予 750.80 万股限制性股票。实际出资中 8 位激励对象放弃认
购公司拟向其授予的限制性股票 2.00 万股，公司实际向 842 名激励对象首次授
予限制性股票 748.80 万股。
       综合上述股本变化，公司股份总数由 97,736.4253 万股增加至 98,485.2804
万股，注册资本由 97,736.4253 万元增至 98,485.2804 万元。
       二、关于修订《公司章程》部分条款的情况
       根据公司 2022 年第一次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会的授权
及上述可转债转股、限制性股票激励计划的实际情况，对《公司章程》相关条款
进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。
       修订说明如下：

序号            《公司章程》相应条款                       修订后的《公司章程》条款


        第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1
        97,736.4253 万元。                   98,485.2804 万元。

        第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公 司 股 份 总 数 为
 2      97,736.4253 万股，均为普通股，并 98,485.2804 万股，均为普通股，并
        以人民币标明面值。               以人民币标明面值。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。根据公司股东大会对
董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次

                                                2
提交股东大会审议。


       特此公告。




                         爱柯迪股份有限公司
                                      董事会
                          2024 年 12 月 28 日




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