证券代码：600933          证券简称：爱柯迪         公告编号：临 2024-122
转债代码：110090          转债简称：爱迪转债



                         爱柯迪股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议基本情况
    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四
届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召
开。公司于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。
    本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。
    本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
    二、议案审议情况
    出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：
    审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    上述审议议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编
号：临 2024-124。
    监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司根据项目的实际情况和
当前的市场环境等作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公
司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此监事会一

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致同意本次募集资金投资项目延期事项。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                              爱柯迪股份有限公司
                                                           监事会
                                               2024 年 12 月 28 日




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