证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-014
中国海洋石油有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：香港金钟道八十八号太古广场香港 JW 万豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 797
其中：A 股股东人数 272
境外上市外资股股东人数（港股） 525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 32,282,325,565
其中：A 股股东持有股份总数 852,258,491
境外上市外资股股东持有股份总数（港股） 31,430,067,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.867399
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 1.791710
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 66.075689
(四) 表决方式是否符合公司章程的规定，大会主持情况等。
2023 年度股东周年大会由公司董事会召集，董事长汪东进先生担任会议主
席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票（网络投票仅适用于 A 股股
东）相结合的表决方式。公司本次股东大会的表决方式符合《中国海洋石油有限
公司组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非执行董事温冬芬女士因公未能出席本次股
东周年大会；
2、董事会秘书徐玉高先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审计的财务
报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 852,178,918 99.990663 6,673 0.000783 72,900 0.008554
境外上市外
资股（港 31,425,483,163 99.985416 100,026 0.000318 4,483,885 0.014266
股）
合计 32,277,662,081 99.985554 106,699 0.000331 4,556,785 0.014115
2、 议案名称：关于重选汪东进先生为本公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,989,542 99.264431 6,196,049 0.727015 72,900 0.008554
境外上市外
资股（港 30,743,802,154 97.816534 681,532,035 2.168408 4,732,885 0.015058
股）
合计 31,589,791,696 97.854758 687,728,084 2.130355 4,805,785 0.014887
3、 议案名称：关于重选邱致中先生为本公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 847,602,942 99.453740 4,582,649 0.537706 72,900 0.008554
境外上市外
资股（港 30,845,469,970 98.140007 579,810,219 1.844763 4,786,885 0.015230
股）
合计 31,693,072,912 98.174690 584,392,868 1.810256 4,859,785 0.015054
4、 议案名称：关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 852,162,318 99.988716 6,773 0.000794 89,400 0.010490
境外上市外
资股（港 31,425,162,138 99.984394 104,051 0.000331 4,800,885 0.015275
股）
合计 32,277,324,456 99.984508 110,824 0.000344 4,890,285 0.015148
5、 议案名称：关于续聘本公司及其附属公司二零二四年度境内及境外审计机构，
并授权董事会厘定审计机构酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 852,178,918 99.990663 6,673 0.000783 72,900 0.008554
境外上市外
资股（港 31,420,377,161 99.969170 4,921,028 0.015657 4,768,885 0.015173
股）
合计 32,272,556,079 99.969737 4,927,701 0.015265 4,841,785 0.014998
6、 议案名称：关于宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 852,179,918 99.990781 6,673 0.000783 71,900 0.008436
境外上市外
资股（港 31,425,193,162 99.984493 104,026 0.000331 4,769,886 0.015176
股）
合计 32,277,373,080 99.984659 110,699 0.000343 4,841,786 0.014998
7、 议案名称：关于授权董事会决定公司二零二四年中期股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 852,179,918 99.990781 6,673 0.000783 71,900 0.008436
境外上市外
资股（港 31,425,195,163 99.984499 104,026 0.000331 4,767,885 0.015170
股）
合计 32,277,375,081 99.984665 110,699 0.000343 4,839,785 0.014992
8、 议案名称：关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之
日本公司已发行股份总数 10%的股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 852,178,118 99.990569 7,473 0.000877 72,900 0.008554
境外上市外
31,425,136,163 99.984311 163,026 0.000519 4,767,885 0.015170
资股（港
股）
合计 32,277,314,281 99.984477 170,499 0.000528 4,840,785 0.014995
9、 议案名称：关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之
日本公司已发行股份总数 20%的股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,958,643 99.730147 2,214,948 0.259891 84,900 0.009962
境外上市
外资股 30,297,856,482 96.397683 1,127,436,707 3.587128 4,773,885 0.015189
（港股）
合计 31,147,815,125 96.485661 1,129,651,655 3.499288 4,858,785 0.015051
10、 议案名称：关于按被回购股份之总数目，扩大授权董事发行、配发及处
置股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,970,643 99.731555 2,213,948 0.259774 73,900 0.008671
境外上市外
资股（港 30,679,326,123 97.611392 745,915,066 2.373254 4,825,885 0.015354
股）
合计 31,529,296,766 97.667365 748,129,014 2.317457 4,899,785 0.015178
11、 议案名称：关于修订公司组织章程细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 848,196,917 99.523434 3,988,674 0.468012 72,900 0.008554
境外上市外
资股（港 31,303,094,601 99.596016 122,178,586 0.388731 4,793,887 0.015253
股）
合计 32,151,291,518 99.594100 126,167,260 0.390824 4,866,787 0.015076
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于重选汪东进先
2 生为本公司非执行 629,987,783 99.014714 6,196,049 0.973828 72,900 0.011458
董事的议案
关于重选邱致中先
3 生为本公司独立非 631,601,183 99.268291 4,582,649 0.720251 72,900 0.011458
执行董事的议案
关于授权董事会厘
4 定各位董事之酬金 636,160,559 99.984885 6,773 0.001064 89,400 0.014051
的议案
关于续聘本公司及
其附属公司二零二
四年度境内及境外
5 审计机构，并授权 636,177,159 99.987494 6,673 0.001048 72,900 0.011458
董事会厘定审计机
构酬金的议案
关于宣派截至二零
二三年十二月三十
6 636,178,159 99.987651 6,673 0.001049 71,900 0.011300
一日止年度末期股
息的议案
关于授权董事会决
定公司二零二四年
7 636,178,159 99.987651 6,673 0.001049 71,900 0.011300
中期股息派发方案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第一项至第十项决议案为普通决议议案，已获得出席会议股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；第十一项决议案为特别决议
议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的不少于 3/4 通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、杨子涵
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《上市公司股东大会规
则》和《组织章程细则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
