证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-021
转债代码：110064       转债简称：建工转债

               重庆建工集团股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
22 日发出召开第五届董事会第十四次会议的通知。公司第五届董事
会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表
决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总体经营指标计划的议
案》
    结合公司战略发展规划，同意公司 2024 年度总体经营指标计划，
其中：承接任务量 910 亿元，营业收入 545 亿元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
    公司 2024 年度投资计划总额 13.20 亿元，包括固定资产投资 5.14
亿元，股权投资 8.06 亿元。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”事项集体决策
制度实施办法〉的议案》


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     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于制定公司〈董事会向经理层授权管理办
法（试行）〉的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于制定公司〈董事会授权经理层决策事项
清单〉的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉
的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工独
立董事专门会议议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于公司机构调整的议案》
    为推进公司组织结构优化，公司董事会同意撤销投融资管理事业
部和 EPC 工程事业部，并做好两个事业部职能、项目和人员的移交。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过了《关于为参股公司提供差额补足的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于为参股公司提供差额补足的议案》（临 2024-022）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。


                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 3 月 29 日




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