证券代码：600939          证券简称：重庆建工     公告编号：临 2024-058


                重庆建工集团股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2024年6月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
     方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分
   召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日
                      至 2024 年 6 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

                                                                         1
(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集股东投票权。

二、   会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                     投票股东类
序号                            议案名称                                 型
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
1     公司 2023 年度董事会工作报告                                       √
2     公司 2023 年度独立董事述职报告                                     √
3     公司 2023 年度监事会工作报告                                       √
4     公司 2023 年年度报告及摘要                                         √
5     公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告                     √
6     公司 2023 年度利润分配预案                                         √
      关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
7                                                                        √
      联交易预计情况的议案
      关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计
8                                                                        √
      划的议案
      关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计
9                                                                        √
      划的议案
10    公司 2024 年度担保计划                                             √
11    公司 2024 年度投资计划                                             √
12    关于预计公司盘活资产的议案                                         √
13    关于修订《重庆建工集团股份有限公司章程》的议案                     √
14    关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案                         √
15    关于公司为所属全资子公司融资提供差额补足的议案                     √
16    关于修订《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》的议案             √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述事项已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十次会议及第
五届监事会第十次会议、2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十四次会议及
第五届监事会第十四次会议、4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议及第
五届监事会第十六次会议，以及 6 月 4 日召开的第五届董事会第十九次会议及第
五届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 3
月 29 日、4 月 26 日、6 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：13、14
                                                                          2
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6~8、10、12、14、15


4、涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：重庆建工投资控股有限责任公司、重庆高速公
路集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
     以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
     也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
     互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
     互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
     相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
   和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
     一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
     公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
     理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日

         Ａ股            600939       重庆建工           2024/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
                                                                       3
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、    会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（四）登记时间：2024 年 6 月 27 日 9:00—11:30,14:00—17:30。
（五）登记地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号公司董事会办公室（证券部）

六、    其他事项

联系地址：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦
邮编：401122
联系电话：023-63511570
传真：023-63525880
联系人：吴亦非先生
出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

特此公告。


                                       重庆建工集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 5 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

重庆建工第五届董事会第十次会议决议
重庆建工第五届董事会第十四次会议决议
重庆建工第五届董事会第十六次会议决议
重庆建工第五届董事会第十九次会议决议


附件 1：授权委托书

                                                                           4
                        授权委托书

重庆建工集团股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：



序号           非累积投票议案名称           同意       反对   弃权
  1    公司 2023 年度董事会工作报告
  2    公司 2023 年度独立董事述职报告
  3    公司 2023 年度监事会工作报告
  4    公司 2023 年年度报告及摘要
       公司 2023 年度财务决算及 2024 年度
  5
       财务预算报告
  6    公司 2023 年度利润分配预案
       关于公司 2023 年度日常关联交易执行
  7    情况及 2024 年度日常关联交易预计情
       况的议案
       关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况
  8
       及 2024 年度薪酬发放计划的议案
       关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况
  9
       及 2024 年度薪酬发放计划的议案
 10    公司 2024 年度担保计划
 11    公司 2024 年度投资计划
 12    关于预计公司盘活资产的议案
       关于修订《重庆建工集团股份有限公
 13
       司章程》的议案
       关于公司向下修正“建工转债”转股价
 14
       格的议案
       关于公司为所属全资子公司融资提供
 15
       差额补足的议案
       关于修订《重庆建工集团股份有限公
 16
       司关联交易制度》的议案


                                                                       5
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                                                               6