证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-057
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01

              重庆建工集团股份有限公司
          第五届监事会第十九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
27 日发出召开第五届监事会第十九次会议的通知。公司第五届监事
会第十九次会议于 2024 年 6 月 4 日 16 点在重庆市两江新区金开大
道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的
监事 6 人，实际出席的监事 6 人。
    本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召
开及所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨
关联交易的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于三建公司和高新建材公司专业化整合股
权无偿划转的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于九建公司和十一建公司专业化整合股权
无偿划转的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   （四）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司章程〉
的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （五）审议通过了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的
议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补
足的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过了《关于市政交通公司对控股子公司增加注册资
本金的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


                              重庆建工集团股份有限公司监事会
                                       2024 年 6 月 5 日




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