证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-067
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01

            重庆建工集团股份有限公司
        第五届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
19 日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。公司第五届董
事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 25 日 16 点 30 分在重庆市两江
新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人
员列席会议。
    本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于确定向下修正“建工转债”转股价格
的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于向下修正“建工转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（临 2024-
068）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司安
全生产管理办法〉的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


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重庆建工集团股份有限公司董事会
       2024 年 6 月 26 日




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