证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-104
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01

            重庆建工集团股份有限公司
        第五届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
5 日发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。公司第五届董事
会第二十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应参与
表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2024-105 号）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2024 年中期投资调整计划的议案》
    结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对
公司 2024 年度投资计划总额进行调减，调减金额合计 0.41 亿元（币
种人民币，下同），包括调减投资项目 2 个，调减年度投资计划总额
0.48 亿元；追加投资项目 4 个，追加年度投资计划总额 0.07 亿元。
本次调减金额在 2023 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大


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会审议。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司参股设立子公司的议案》
   为拓展新疆区域的市场业务，董事会同意公司出资 2.00 亿元、参
股 10.00%，与新疆天富能源股份有限公司、中新建电力集团有限责
任公司等其他央国企合资设立新疆中天启航清洁能源有限责任公司
（企业名称最终以工商核定为准）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 9 月 12 日




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