证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-109
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01

             重庆建工集团股份有限公司
         第五届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
19 日发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知。公司第五届董
事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应参
与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资业务的议

案》
    为加快工程款回收，提高资金周转效率，董事会同意公司将部分
应收账款转让给远宏商业保理（天津）有限公司进行有追索权保理融
资，融资额度为 1 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于调整公司参股子公司股权比例的议案》
       鉴于公司拟参股设立的新疆中天启航清洁能源有限责任公司的
注册资本金已有所调减，公司董事会同意在出资金额 2 亿元不变的情
况下，将出资比例由 10%相应调整为 20%。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                                               —1—
（三）审议通过了《公司打造精干高效总部改革实施方案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司技术质量管理办法》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。


                          重庆建工集团股份有限公司董事会
                                  2024 年 9 月 27 日




                                                       —2—