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公司公告

重庆建工:重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告2024-10-23  

证券代码:600939       证券简称:重庆建工        公告编号:临 2024-123
转债代码:110064       转债简称:建工转债
债券代码:254104       债券简称:24 渝建 01

               重庆建工集团股份有限公司
             关于吸收合并全资子公司的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ●重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“重庆建
工”)拟吸收合并全资子公司重庆建工建筑产业技术研究院有限公
司(以下简称“产研院”)及重庆建工第一市政工程有限责任公司
(以下简称“市政一公司”)。本次吸收合并完成后,产研院、市
政一公司依法注销,其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利
和义务均由公司依法承继。
    ●本事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,尚需
提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    ●产研院、市政一公司系公司全资子公司,其财务报表已纳入公
司合并报表范围,本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

    一、吸收合并情况概述
    按照市委部署要求和市属重点国有企业改革攻坚专项行动相关
精神,为有效提升管理水平,持续推动精简层级、整合资源、高效决
策,公司于 2024 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十九次会议,
审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》,同意公司吸收合
并全资子公司产研院和市政一公司,同时提请股东大会同意本次吸收
合并全资子公司事项,并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合
并事项的具体组织实施等工作,包括但不限于协议文本的签署、办理

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相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项,
授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕
止。
    本次吸收合并完成后,产研院和市政一公司依法注销,其全部资
产、债权债务、业务及其他一切权利和义务分别由公司新设分公司和
现有事业部依法承继,市政一公司公路工程施工总承包一级、桥梁专
业承包一级等资质由公司吸收,公司将作为经营主体对吸收的资产和
业务进行管理。
    本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更,不构成关联交易,
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、被合并方基本情况
    (一)重庆建工建筑产业技术研究院有限公司
    成立日期:2018 年 4 月 11 日
    注册地址:重庆市大渡口区春晖路街道翠柏 104 号 1 幢 18-4(05)
    注册资本:2,000.00 万元
    法定代表人:冉旭
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:许可项目:建设工程施工。一般项目:机械设备租赁;
数字视频监控系统销售;终端计量设备销售;安防设备销售;物联网
设备销售;技术进出口;储能技术服务;光伏发电设备租赁;工程和
技术研究和试验发展;建筑专用设备研究开发;建筑材料开发;工程
技术与设计服务;检测服务、标准化服务;多媒体设计;动画设计;
机器人研发;软件开发;互联网服务;信息技术咨询服务、技术推广
服务;知识产权服务;科技中介服务。
    股东及持股比例:重庆建工 100%持股。
    截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 2,008.11 万元,净资产 1,724.78
万元(该数据已经审计);截止 2024 年 6 月 30 日,资产总额 2,003.02


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万元,净资产 1,732.74 万元(该数据未经审计)。
    (二)重庆建工第一市政工程有限责任公司
    成立日期:1981 年 4 月 16 日
    注册地址:重庆市渝中区人和街 17 号
    注册资本:23,000.00 万元
    法定代表人:程世龙
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:许可项目:地质灾害治理工程施工,爆破作业,公路
管理与养护,各类工程建设活动。一般项目:市政公用工程施工总承
包壹级、房屋建筑工程施工总承包二级、土石方工程专业承包壹级、
桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包二级、公路路基工程
专业承包二级、环保工程专业承包二级,公路工程施工总承包壹级,
预应力工程专业承包贰级,隧道工程专业承包二级,机械设备租赁,
货物进出口,生产、加工、销售建筑材料,普通道路货物运输,园林
绿化施工。
    股东及持股比例:重庆建工 100%持股。
    截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 396,100.52 万元,净资产
41,067.36 亿元(该数据已经审计);截止 2024 年 6 月 30 日,资产总
额 342,734.72 万元,净资产 41,305.71 万元(该数据未经审计)。

    三、吸收合并的方式及相关安排
    (一)本次吸收合并完成后,产研院和市政一公司依法注销,其
全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务分别由公司新设分
公司和现有事业部依法承继,市政一公司公路工程施工总承包一级、
桥梁专业承包一级等资质由公司吸收,公司将作为经营主体对吸收的
资产和业务进行管理。
    (二)本次吸收合并经批准完成后,公司注册资本保持不变,公
司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收


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合并而改变。
    (三)提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会
授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作,包括
但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。
授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕
止。

    四、本次吸收合并对公司的影响
    产研院和市政一公司系公司全资子公司,公司吸收合并这两家公
司有助于实现资产、人员、技术等资源的优化整合,提高决策效率,
有助于构建更加高效及完善的内部服务保障体系。产研院和市政一公
司财务报表已纳入公司合并报表范围,故本次吸收合并不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东的
利益。

       特此公告。


                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                     2024 年 10 月 23 日




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