证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-127
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01

               重庆建工集团股份有限公司
           第五届董事会第三十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
23 日发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。公司第五届董事
会第三十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与
表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议
案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的公告》（临 2024-128
号）。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。


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    （三）审议通过了《关于公司资产抵押的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准

备的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（临 2024-129 号）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东

大会的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-131 号）。

    特此公告。


                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 10 月 30 日




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