证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-132
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01

             重庆建工集团股份有限公司
         第五届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
31 日发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知。公司第五届董
事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 1 日以通讯方式召开。会议应参
与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案（修

订）》
    董事会同意将 2024 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第二十九
次会议审议通过的《关于公司吸收合并全资子公司的议案》拆分为两
项子议案《关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案》和《关于公
司吸收合并全资子公司市政一公司的议案》，相应内容与原议案一致。
详情请参阅公司于 10 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《重庆建
工关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2024-123）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案中的《关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案》和《关
于公司吸收合并全资子公司市政一公司的议案》尚需分别提交股东大


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会审议。
    （二）审议通过了《关于 2024 年第二次临时股东大会取消议案
并增加临时提案的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于 2024 年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告》
（临 2024-134 号）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 11 月 2 日




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