证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-137
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01

            重庆建工集团股份有限公司
        第五届董事会第三十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
6 日发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知。公司第五届董事
会第三十二次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应参
与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2024 年投资调整计划的议案》
    结合公司发展规划以及 2024 年实际已投资情况，董事会同意对
公司 2024 年度投资计划总额进行调减，调减金额合计 1.024 亿元（币
种人民币，下同），包括取消投资项目 2 个，调减年度投资计划总额
2.104 亿元；追加投资项目 3 个，追加年度投资计划总额 1.080 亿元。
本次调减金额在 2023 年年度股东大会授权董事会的范围内，无需提
交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司安装集团公开
转让所属控股子公司股权的议案》《关于公司所属全资子公司三建公
司公开转让所属控股子公司股权的议案》等 2 项议案


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    为深化落实国企改革工作要求，进一步突出主责主业，提高核
心竞争力和管理效率，加强整合优化，压缩管理链条，董事会同意
所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司公开挂牌转让所持
重庆建工机电安装工程有限公司 31.69%股权，以及全资子公司重庆
建工第三建设有限责任公司公开转让所持重庆建工脚手架有限公司
50.00%股权等事宜，挂牌转让底价以评估结果为准。
    2 项议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 11 月 13 日




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