证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-144
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01

               重庆建工集团股份有限公司
             关于吸收合并全资子公司的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建
工”）拟吸收合并全资子公司重庆建工新农村投资公有限公司（以
下简称“新农村公司”）。本次吸收合并完成后，新农村公司依法
注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公
司依法承继。
    ●本事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    ●新农村公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报
表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
    一、吸收合并情况概述
    为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合资源，高
效决策，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会
议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案》，
同意公司吸收合并全资子公司新农村公司，同时提请股东大会同意本
次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层全权办理本次
吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、
办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事
项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理

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完毕止。
    本次吸收合并完成后，新农村公司依法注销，其全部资产、债权
债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经
营主体对吸收的资产和业务进行管理。
    本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、被合并方基本情况
    公司名称：重庆建工新农村投资公有限公司
    成立日期：2007 年 8 月 22 日
    公司住所：重庆市永川区南大街办事处黄瓜山中华梨村
    注册资本：4,480 万元整
    法定代表人：周宇
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：餐饮服务：中型餐馆，林木种子生产、批发、零售，
烟草零售；进行农业产业化发展、旅游产业发展、酒店、农副产品加
工与销售方面的投资与经营；家禽、家畜销售。
    股东及持股比例：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。
    截至 2023 年末，资产总额 4,626 万元，净资产-2,556 万元（该数
据已经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 4,547 万元，净资
产-2,652 万元（该数据未经审计）。
    三、吸收合并的方式及相关安排
    （一）本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并新农
村公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，新农村
公司依法注销；
    （二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公
司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收
合并而改变；


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    （三）提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会
授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括
但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。
授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完
毕止。
    四、本次吸收合并对公司的影响
    公司吸收合并新农村公司有助于实现资产、人员和管理架构的优
化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。新农村公司为公司全
资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为
同一控制下的企业合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实
质性的影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

    特此公告。


                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                     2024 年 11 月 29 日




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