股票简称：重庆建工                         股票代码：600939




         2024 年第三次临时股东大会资料




                     2024 年 12 月 16 日
    2024 年第三次临时股东大会会议资料目录



2024 年第三次临时股东大会须知 ...................................................... 1
2024 年第三次临时股东大会议程 ...................................................... 3
关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案 ...........................4
                       重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议




           重庆建工集团股份有限公司
         2024 年第三次临时股东大会须知

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会
的全体人员遵守执行：
    一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办
理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和
董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次
会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的合法权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东
发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言
时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式
提出宝贵意见。

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                     重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议



    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议
期间请关闭手机或将其调至震动状态。
    五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东大
会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给
予任何礼品及其他经济利益。




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         2024 年第三次临时股东大会议程


会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业
大厦 4 楼会议室。
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东大会见证意见；
九、主持人宣布本次股东大会结束。




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 关于公司吸收合并全资子公司新农村公司
                 的议案

    公司拟吸收合并全资子公司重庆建工新农村投资有限
公司（以下简称“新农村公司”）。
    一、吸收合并情况概述
    为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合
资源，高效决策，公司拟吸收合并全资子公司新农村公司，
同时提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同
意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组
织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资
产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，
授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项
办理完毕止。
    本次吸收合并完成后，新农村公司依法注销，其全部资
产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承
继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
    本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    二、被合并方基本情况


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       公司名称：重庆建工新农村投资有限公司
       成立日期：2007 年 8 月 22 日
       公司住所：重庆市永川区南大街办事处黄瓜山中华梨村
       注册资本：4,480 万元整
       法定代表人：周宇
       公司类型：有限责任公司（法人独资）
       经营范围：餐饮服务：中型餐馆，林木种子生产、批发、
零售，烟草零售；进行农业产业化发展、旅游产业发展、酒
店、农副产品加工与销售方面的投资与经营；家禽、家畜销
售。
       股东及持股比例：重庆建工集团股份有限公司 100%持
股。
       截至 2023 年末，资产总额 4,626 万元，净资产-2,556 万
元（该数据已经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额
4,547 万元，净资产-2,652 万元（该数据未经审计）。
       三、吸收合并的方式及相关安排
       （一）本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收
合并新农村公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权
利和义务，新农村公司依法注销；
       （二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持
不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人
员也不因本次吸收合并而改变；
       （三）提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同

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意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组
织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产
转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自股东大会审议
通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
    四、本次吸收合并对公司的影响
    公司吸收合并新农村公司有助于实现资产、人员和管
理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。
新农村公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的
合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业合并。
本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性的影响，
也不会损害公司及全体股东的利益。
    请审议。




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