重庆建工：重庆建工2024年第三次临时股东大会资料2024-12-20
股票简称：重庆建工 股票代码：600939
2024 年第四次临时股东大会资料
2024 年 12 月 27 日
2024 年第四次临时股东大会会议资料目录
2024 年第四次临时股东大会须知 ............................................1
2024 年第四次临时股东大会议程 ............................................ 3
1.关于公司全资子公司交建集团签署建设工程施工合同暨关联交
易的议案 .............................................................................. 4
2.关于公司全资子公司市政一公司签署建设工程施工合同暨关联
交易的议案 ........................................................................... 8
重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
重庆建工集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有
限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席
股东大会的全体人员遵守执行：
一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办
理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和
董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次
会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的合法权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东
发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言
时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式
提出宝贵意见。
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重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议
期间请关闭手机或将其调至震动状态。
五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东大
会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给
予任何礼品及其他经济利益。
重庆建工集团股份有限公司
2024 年 12 月 27 日
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重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
2024 年第四次临时股东大会议程
会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业
大厦 4 楼会议室。
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于公司全资子公司交建集团签署建设工程施工合
同暨关联交易的议案
议案二：关于公司全资子公司市政一公司签署建设工程施工
合同暨关联交易的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东大会见证意见；
九、主持人宣布本次股东大会结束。
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重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
关于公司全资子公司交建集团签署建设工
程施工合同暨关联交易的议案
一、本次关联交易情况概述
为推动主营业务发展，保障在建高速公路项目继续顺利
实施，公司全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司
（以下简称“交建集团”）和公司第二大股东重庆高速公路
集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）向项目公司重
庆成渝垫丰武高速公路有限公司（以下简称“成渝垫丰武公
司”）拟分别增加投资约 35,697.00 万元（币种人民币，下
同）和 112,614.00 万元。详情请参阅公司于 2024 年 10 月
22 日披露的“临 2024-120”号公告。
根据增资份额和与成渝垫丰武公司及重庆高速集团的
洽谈结果，交建集团拟增加承建 G85 银昆高速、G93 成渝地
区环线高速重庆高新区至荣昌区（川渝界）段改扩建工程+
重庆市垫江至丰都至武隆高速公路项目（以下简称“成渝垫
丰武项目”）的施工份额，并与成渝垫丰武公司签署建设工
程施工承包合同，预计合同总价不超过 40 亿元（具体金额
以实际签订情况为准）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7 条和 6.3.15
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重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
条规定，与同一关联人的关联交易应按照“连续十二个月内
累计计算原则”累计计算。截止目前，过去 12 个月内，公
司与重庆高速集团的同一关联人交易金额占公司最近一期
经审计净资产绝对值的比例高于 5%（包括本次关联交易），
故本议案尚须提请股东大会审议。同时，提请股东大会授权
公司经理层或子公司根据具体业务内容在本次审议额度范
围内签订相关协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
企业名称 重庆成渝垫丰武高速公路有限公司
统一社会信用代码 91500107MACGNJL47X
类型 有限责任公司
法定代表人 代高飞
注册资本 50,000.00 万元
地址 重庆市高新区虎溪街道景阳路 37 号 2 幢 8-7
许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；住宿服务；成品油零售。一
般项目：市政设施管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；
经营范围 集中式快速充电站；汽车拖车、求援、清障服务；广告发布；广告设计、
代理；餐饮管理；新鲜水果零售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销
售；汽车零配件零售；机动车修理和维护。
股东名称 出资额（万元） 持股比例
股东及持股比例 重庆高速集团 18,995.00 37.99%
交建集团 2,245.00 4.49%
成渝垫丰武公司系持有公司 5%以上股份的大股东重庆
高速集团的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或
间接控制的子公司认定为关联方，故本次与成渝垫丰武公司
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重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
签署建设工程施工承包合同构成关联交易。
（二）最近一年一期的主要财务指标
单位：元
2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 9 月 30 日/
主要财务数据
2023 年 1-12 月（已经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 200,361,821.38 670,511,759.04
净资产 190,774,516.00 200,105,275.00
营业收入 0 0
净利润 0 0
注：成渝垫丰武公司所建设和运营的成渝垫丰武项目尚处于工程建设期，未实际运营，
尚未产生收入和利润。
三、关联交易的主要内容
为发展高速公路项目建设需要，公司全资子公司拟与成
渝垫丰武公司新签署施工承包合同，其中：
1.合同总价：预计不超过 40.00 亿元（具体金额以实际
签订情况为准）
2.合同主体
发包人：重庆成渝垫丰武高速公路有限公司
承包人：重庆交通建设（集团）有限责任公司
3.工程地点：重庆市垫江县、丰都县
4.合同服务主要内容：重庆市垫江至丰都至武隆高速公
路 项 目 K0+000 至 K13+100 、 K76+054.132 至 K89+605
（ZK89+590)范围内的公路施工承包。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易系公司正常生产经营活动所需，本项目投
资人招标采取公开招标方式确定；成立项目公司后，各股东
以市场价格为依据，结合项目概算情况，确定施工合同定价，
遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在损害公
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重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
成渝垫丰武项目作为重庆市级重点工程，是重庆市高速
公路网“三环十八射多联线”的重要组成部分，连接 G42 沪
蓉高速、G50 沪渝高速、G69 银百高速和 G65 包茂高速等区域
国家高速公路网，将形成联通川东北、渝东北、渝东南和黔
北地区的高速大通道，对跨区域、跨省份的资源要素流动创
造了有利条件，对大力推动成渝双城经济圈建设、打造内陆
开放战略高地具有重要意义。交建集团承建相关高速公路项
目，能够推动公司主营业务发展，有利于提升公司营业收入
和盈利能力，符合公司的发展目标和利益。
公司全资子公司与关联方预计发生的关联交易属于正
常的商业交易行为，交易以市场价格为定价参考，均遵循协
商一致、公平交易、互惠互利的原则，具有合理性和必要性，
不会损害公司及中小股东利益，不会对公司财务状况和经营
成果产生不利影响，亦不会对公司的业务独立性产生重大影
响。
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
2024 年 12 月 27 日
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重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
关于公司全资子公司市政一公司签署建设
工程施工合同暨关联交易的议案
一、本次关联交易情况概述
为推动主营业务发展，保障在建高速公路项目继续顺利
实施，公司全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司
（以下简称“市政一公司”）和重庆高速集团向项目公司重
庆开万梁高速公路有限公司（以下简称“开万梁公司”）拟
分别增加投资约 5,849.43 万元和 50,869.67 万元。详情请参
阅公司于 2024 年 10 月 23 日披露的“临 2024-124”号公告。
根据增资份额和与开万梁公司及高速集团的洽谈结果，
市政一公司拟增加承建开州至梁平高速公路项目（以下简称
“开万梁项目”）的施工份额，并与开万梁公司签署建设工
程施工承包合同，预计合同总价不超过 11 亿元（具体金额
以实际签订情况为准）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7 条和 6.3.15
条规定，与同一关联人的关联交易应按照“连续十二个月内
累计计算原则”累计计算。截止目前，过去 12 个月内，公
司与重庆高速集团的同一关联人交易金额占公司最近一期
经审计净资产绝对值的比例高于 5%（包括本次关联交易），
8
重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
故本议案尚须提请股东大会审议。同时，提请股东大会授权
公司经理层或子公司根据具体业务内容在本次审议额度范
围内签订相关协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
企业名称 重庆开万梁高速公路有限公司
统一社会信用代码 91500154MAE0UEEDX8
类型 有限责任公司
法定代表人 胡免缢
注册资本 20,000.00 万元
地址 重庆市开州区汉丰街道开州大道中 131 号交通大厦 15 楼
许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。一般项目：企业管理；
经营范围
工程管理服务。
股东名称 出资额（万元） 持股比例
股东及持股比例 重庆高速集团 12,096.00 60.48%
市政一公司 1,400.00 7.00%
开万梁公司系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速
集团的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间
接控制的子公司认定为关联方，故本次与开万梁公司签署建
设工程施工承包合同构成关联交易。
开万梁公司系为建设和运营开州至梁平高速公路工程
而刚成立的项目公司，目前相关工程尚未开工，未实际投入
资产，亦未产生收入和利润。
三、关联交易的主要内容
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重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
为发展高速公路项目建设需要，公司全资子公司拟与开
万梁公司新签署施工承包合同，其中：
1.合同总价：预计不超过 11.00 亿元（具体金额以实际
签订情况为准）
2.合同主体
发包人：重庆开万梁高速公路有限公司
承包人：重庆建工第一市政工程有限责任公司
3.工程地点：重庆市开州区
4. 合 同 服 务 主 要 内 容 ： 开 州 至 梁 平 高 速 公 路 项 目
K30+509 至 K43+781 范围内的公路施工承包。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易系公司正常生产经营活动所需，本项目投
资人招标采取公开招标方式确定；成立项目公司后，各股东
以市场价格为依据，结合项目概算情况，确定施工合同定价，
遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在损害公
司利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
开万梁项目也是重庆市级重点工程，作为“四环二十二
射六十联线”中的重要组成部分，打通重庆主城通往开州、
城口、巫溪的便捷通道，连接 G69 银百高速公路、G42 沪蓉
高速公路等，对跨区域、跨省份的资源要素流动创造了有利
条件，对大力推动成渝双城经济圈建设、打造内陆开放战略
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重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
高地具有重要意义。市政一公司承建相关高速公路项目，能
够推动公司主营业务发展，有利于提升公司营业收入和盈利
能力，符合公司的发展目标和利益。
公司全资子公司与关联方预计发生的关联交易属于正
常的商业交易行为，交易以市场价格为定价参考，均遵循协
商一致、公平交易、互惠互利的原则，具有合理性和必要性，
不会损害公司及中小股东利益，不会对公司财务状况和经营
成果产生不利影响，亦不会对公司的业务独立性产生重大影
响。
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
2024 年 12 月 27 日
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