证券代码：600961            证券简称：株冶集团     公告编号：2024-011

                    株洲冶炼集团股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                615,016,330

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  57.32



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书陈湘军先生出席本次会议，公司部分高
   管列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于 2024 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业

   务的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      615,016,330         100          0             0          0             0



2、 议案名称：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）
       A股      615,016,330         100          0             0          0             0



3、 议案名称：关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      615,016,330         100          0             0          0             0




(二)    关于议案表决的有关情况说明

无。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南君见律师事务所

律师：徐成颉、李峰云

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

                                          株洲冶炼集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 22 日