证券代码：600961          证券简称：株冶集团           公告编号：2024-018




                   株洲冶炼集团股份有限公司

  第八届监事会第五次（2023 年度监事会）会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议

通知和会议材料。

    （三）召开监事会会议的时间：2024 年 4 月 16 日。

    召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。

    召开监事会会议的方式：现场结合视频。

    （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。

    （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。



    二、监事会会议审议情况

    （一）关于 2023 年度监事会工作报告的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    本议案需提交股东大会审议。



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     （二）关于修订《监事会议事规则》的议案

     7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

     本议案需提交股东大会审议。

     （三）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

     7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

     具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常

关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-020）。

     本议案需提交股东大会审议。

     （四）关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案

     7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

     具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董

事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-021）。

     本议案需提交股东大会审议。

     （五）关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

     7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

     具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

     本议案需提交股东大会审议。

     （六）关于 2023 年年度报告及摘要的议案



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    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023

年年度报告摘要》。

    本议案需提交股东大会审议。

    （七）关于 2023 年度财务决算报告的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    本议案需提交股东大会审议。

    （八）关于 2024 年度财务预算报告的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    本议案需提交股东大会审议。

    （九）关于 2023 年度利润分配预案的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度拟不进行利润

分配的公告》（公告编号：2024-023）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合并

追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-024）。

    （十一）关于 2024 年第一季度报告的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。



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    具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

    （十二）关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价

报告》。

    本议案需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                          株洲冶炼集团股份有限公司监事会

                                                 2024 年 4 月 18 日




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