株洲冶炼集团股份有限公司
                独立董事专门会议决议


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票

上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2024 年 8 月 21 日召

开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第六次会议审

议的相关事项进行了事前审核，具体如下：

    一、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

    审核意见：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业

执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》

规定的情形。财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，

各项监管指标均符合监管机构的要求，风险管理不存在重大缺

陷。该报告结论客观、公正。

    同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：同意   3   票，反对   0 票，弃权   0 票。



    二、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

    审核意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易，主要内

容为向关联方采购锌精矿、锑锭等生产用原辅材料，交易对方具

有相应资质，且履约能力可靠，交易价格公允，交易结算方式参

照市场结算方式及公司相关管理制度，不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司

主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，我们同意增加

2024 年度日常关联交易的预计额度。

    同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：同意   3   票，反对   0 票，弃权   0 票。



    独立董事：李志军     谢思敏      田生文