证券代码：600961          证券简称：株冶集团           公告编号：2024-036




                   株洲冶炼集团股份有限公司

               第八届董事会第七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议

通知和会议材料。

    （三）召开董事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。

    召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团

股份有限公司会议室。

    召开董事会会议的方式：现场结合视频。

    （四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，董事闫友先生因其他公务安排无

法出席本次现场会议，委托董事曹晓扬先生出席并行使表决权，实际出席会议的

董事 7 人。

    （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

    列席人员：公司监事、公司高级管理人员




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    二、董事会会议审议情况

    （一）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二）

    3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案

    公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先

生对此议案进行了回避表决。

    具体内容详见 2024 年 9 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常

关联交易预计额度的公告（二）》（公告编号：2024-038）。

    本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

    本议案经公司审计委员会审议，同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预

计额度的议案（二）》，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）关于补选公司独立董事的议案

    8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    本议案经公司提名委员会审议，提名委员会对独立董事候选人饶育蕾女士的

任职资格进行了审查，并同意将该事项提交董事会审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                          株洲冶炼集团股份有限公司董事会

                                                   2024 年 9 月 13 日




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