株洲冶炼集团股份有限公司
                独立董事专门会议决议


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票

上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2024 年 9 月 11 日召

开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第七次会议审

议的相关事项进行了事前审核，具体如下：

    关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二）

    审核意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易，主要内

容为向关联方采购铅精矿、阳极泥等生产用原辅材料以及销售铜

精矿、硫精矿、冰铜等，符合公司的经营发展需要，交易对方具

有相应资质，且履约能力可靠，交易价格遵循合理、公允的原则，

交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立

性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，我们同

意增加 2024 年度日常关联交易的预计额度。

    同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：同意   3 票，反对    0   票，弃权   0 票。