株冶集团：株冶集团独立董事专门会议决议2024-12-17
株洲冶炼集团股份有限公司
独立董事专门会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2024 年 12 月 13 日
召开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第九次会议
审议的相关事项进行了事前审核，具体如下：
一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审核意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易，符合公司
业务发展实际情况和生产经营需要，交易各方均遵循自愿、公平、
公正的原则，交易定价公允合理，交易结算方式参照市场结算方
式及公司相关管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，不影响公司独立性。该等关联交易对公司本期以及未来财务
状况、经营成果无不利影响，也不会因此对关联方形成依赖。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
审核意见：五矿集团财务有限责任公司作为一家经中国人民
银行批准设立的接受国家金融监督管理总局监管的规范性非银
行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资
质，该交易有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资
风险。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，协
议条款合理、定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，不会影响公司的独立性。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
的议案
审核意见：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业
执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》
规定的情形。财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，
风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生关联存、贷款等金融业
务风险可控。该报告结论客观、公正。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于 2025 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇
衍生品业务的议案
审核意见：公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业
务，相关审批程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
公司根据实际情况及市场变化开展商品期货套期保值业务，
旨在充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避价格大幅波动
所带来的经营风险，具有必要性和可行性。公司已建立完善的套
期保值业务相关管理制度，具有严格的业务审批流程和操作程
序，可有效防控套期保值业务风险。
通过银行类金融机构开展外汇金融衍生业务，可以锁定汇
率，同时外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、稳健原则，
不开展投机性、套利性的交易操作，有利于规避和防范汇率大幅
波动对公司经营造成的不利影响，促进公司生产经营稳定。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
审核意见：公司开展商品期货套期保值业务，履行了必要的
审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司
已制定较为完善的套期保值业务相关管理制度，并编制开展套期
保值业务的可行性分析报告，论证了公司开展商品期货套期保值
业务的必要性和可行性，具备风险管理能力，能够有效控制交易
风险。公司开展商品期货套期保值业务有利于规避价格波动给公
司生产经营带来的不利影响，保障公司持续稳定运营，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
审核意见：公司开展外汇衍生品业务是以规避汇率波动给公
司带来的经营风险为目的，符合公司日常生产经营需要。公司编
制的《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，就开展的
外汇套期保值业务进行了相关风险分析和必要性可行性研究，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
无 文，为《株洲冶炼集团股份有限公司 董事 会
议决议》的签
董事：
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