证券代码：600962        证券简称：国投中鲁           公告编号：2024-034


                 国投中鲁果汁股份有限公司
                     关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    近日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事罗超先
生的辞呈，罗超先生因工作调整原因，拟辞去公司第八届董事会董事及董事会提
名、薪酬与考核委员会委员职务。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗超先生的辞职未导致公司董事
会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送
达董事会时生效。截至本公告披露日，罗超先生未持有公司股份，也不存在应当
履行而未履行的承诺事项。罗超先生的辞呈生效后将不再担任公司任何职务。公
司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动董事选举工作。
    公司董事会对罗超先生任职期间的工作表示认可，对其为公司发展所做出的
贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
    特此公告。


                                    国投中鲁果汁股份有限公司
                                           2024 年 12 月 25 日