上海市锦天城律师事务所
         关于山东博汇纸业股份有限公司
               2023 年年度股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
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邮编：200120
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                         上海市锦天城律师事务所

                   关于山东博汇纸业股份有限公司

                         2023 年年度股东大会的

                               法律意见书


致：山东博汇纸业股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东博汇纸业股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相
关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相
关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对
发表的法律意见承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：




一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
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    （一）本次股东大会的召集

    经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 28 日，公司召
开第十一届董事会第二次会议，决议召集本次股东大会。

    公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发出了《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，
前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议
日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、投
票注意事项、会议联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
期已达 20 日。

    （二）本次股东大会的召开

    本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14：30 在公司办公楼第三
会议室如期召开，由公司董事长林新阳先生主持。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票
的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。




二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    （一）出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股
份 452,675,198 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（以股权登记
日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数）的
36.6001%，均为截至 2024 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
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责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    （二）出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席及列席（包括视频、通讯方式）本次股东大会的其
他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。




三、 本次股东大会审议的议案

    本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。




四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。

    经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果
如下：

    1.00《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 452,247,898 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.9056%；反对 344,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0759%；弃权 83,300 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0185%。本议案获得通过。

    2.00《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 452,247,898 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.9056%；反对 344,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0759%；弃权 83,300 股，占出席会议股东所持有效
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表决权股份总数的 0.0185%。本议案获得通过。

    3.00《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

    表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 452,247,898 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.9056%；反对 344,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0759%；弃权 83,300 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0185%。本议案获得通过。

    4.00《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

    表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 452,331,098 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.9239%；反对 344,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0759%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0002%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,305,261 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.4339%；反对 344,000 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.5650%；弃权 100 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。

    5.00《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

    表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 452,247,898 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.9056%；反对 344,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0759%；弃权 83,300 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0185%。本议案获得通过。

    6.00《关于续聘公司 2024 年年度财务审计及内控审计机构的议案》

    表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 452,098,298 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.8725%；反对 493,600 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1090%；弃权 83,300 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0185%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,072,461 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.0213%；反对 493,600 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.1153%；弃权 83,300 股，占
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出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8634%。

    7.00《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方
案的议案》

    表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 452,331,198 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.9240%；反对 344,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0760%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,305,361 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.4349%；反对 344,000 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.5651%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    8.00《关于公司及子公司新增和调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》

    关联股东已回避表决本议案。

    表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 9,305,261 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 96.4339%；反对 344,000 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 3.5650%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,305,261 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.4339%；反对 344,000 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.5650%；弃权 100 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。




五、 结论意见
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    综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

                           （以下无正文）
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         （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司
         2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）




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         负责人：                                                       经办律师：
                              沈国权                                                               葛惠英
         




                                                                                                   年    月    日




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