证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-015
中海油能源发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店 悦府 1+2
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,631,980,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.9177
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事周天育先生主持。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事张伟先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许金良先生因个人原因未出席会议；
3、 董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议；
4、 副总经理吕长龙先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,587,937,654 99.4897 61,000 0.0007 43,981,643 0.5096
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,631,600,797 99.9956 61,000 0.0007 318,500 0.0037
3、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,587,937,654 99.4897 61,000 0.0007 43,981,643 0.5096
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,587,937,654 99.4897 61,000 0.0007 43,981,643 0.5096
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,588,254,654 99.4934 61,000 0.0007 43,664,643 0.5059
6、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,582,864,254 99.4309 5,134,400 0.0594 43,981,643 0.5097
7、 议案名称：2024 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,404,406,828 97.3636 183,908,826 2.1305 43,664,643 0.5059
8、 议案名称：公司 2024 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,454,072,633 97.9389 134,243,020 1.5551 43,664,644 0.5060
9、 议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,588,254,654 99.4934 61,000 0.0007 43,664,643 0.5059
10、 议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,588,254,654 99.4934 61,000 0.0007 43,664,643 0.5059
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,395,052,600 97.2552 133,924,030 1.5514 103,003,667 1.1934
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,453,768,924 97.9354 134,546,730 1.5587 43,664,643 0.5059
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,453,768,924 97.9354 134,546,730 1.5587 43,664,643 0.5059
14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,453,768,924 97.9354 134,546,730 1.5587 43,664,643 0.5059
15、 议案名称：关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 8,453,768,924 97.9354 134,546,730 1.5587 43,664,643 0.5059
股
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
288,2 86.8288 61,00 0.0183 43,66 13.1529
2023 年度利润
5 54,65 0 4,643
分配方案
4
关于续聘 2024 282,8 85.2051 5,134, 1.5465 43,98 13.2484
6 年度审计机构 64,25 400 1,643
的议案 4
8 公司 2024 年度 154,0 46.4101 134,2 40.4370 43,66 13.1529
对外担保计划 72,63 43,02 4,644
及向金融机构 3 0
申请授信额度
的议案
关于确认 2023 288,2 86.8288 61,00 0.0183 43,66 13.1529
年度董事薪酬 54,65 0 4,643
9 及制订 2024 年 4
度薪酬方案的
议案
关于确认 2023 288,2 86.8288 61,00 0.0183 43,66 13.1529
年度监事薪酬 54,65 0 4,643
10 及制订 2024 年 4
度薪酬方案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决
议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
本次股东大会听取了 2023 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议