海油发展:第五届董事会第十四次会议决议公告2024-10-29
证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2024-022
中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 15 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十四次会议的通知》。
2024 年 10 月 25 日,公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式
召开了第五届董事会第十四次会议,会议由公司代行董事长周天育先生主持。
本次会议应到董事 6 位,亲自出席董事 4 位,委托出席董事 2 名,其中董事
张伟先生、独立董事宗文龙先生由于公务原因,分别书面委托董事周天育先生、
独立董事王月永先生出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、
相关部门负责人列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事
做出如下决议:
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决情况:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会全体同意后提交董事会
审议。关联董事张伟先生回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体上披露的《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的公告》(公告
编号:2024-024)。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议,尚需提交至股东大会审议。
董事会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
财务审计及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》 公告编号:2024-025)。
4、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会,具体相关事项以股东大会通知公
告为准。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日