证券代码：600968          证券简称：海油发展            公告编号：2024-023


                   中海油能源发展股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日
以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十三次会议的通
知》。2024 年 10 月 25 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场结
合视频方式召开了第五届监事会第十三次会议。
    本次会议应到监事 3 名，亲自出席监事 2 名，委托出席监事 1 名，其中监事
汪俊先生由于公务原因，书面委托监事刘秋东先生出席会议并代为行使表决权。
会议由公司监事会主席刘秋东先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，会议做出如下决议：
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理
情况和财务状况等事项；公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参
与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监
事会成员保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

                                     1
担法律责任。


    2、审议《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事刘秋东先生、
许金良先生回避表决。
    上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，
监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-024）。


    3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提
供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，监事会同意聘任中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机
构，并同意将该事项提交至股东大会审议。
    此议案尚需提交至股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。


    特此公告。




                                         中海油能源发展股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 29 日




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