证券代码：600968          证券简称：海油发展          公告编号：2024-029


                   中海油能源发展股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通
知》。2024 年 11 月 26 日，公司以通讯方式召开了第五届监事会第十四次会议。
    本次会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。会议由公司监事会主席刘秋东
先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，会议做出如下决议：
    1、审议《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
    表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事刘秋东先生、
许金良先生回避表决。
    上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，
监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于与中海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架
协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。


    2、审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》

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    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：中海石油财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《营
业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，运营合规，资金充裕，内部控
制健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与其开展存贷款等金融服务业务
风险可控。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》。


    3、审议通过《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置
预案》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：风险处置预案能有效防范、及时控制和化解公司与中海石油财
务有限责任公司开展金融业务的风险，保障公司资金安全，维护公司及股东的合
法权益。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险
处置预案》。




    特此公告。




                                        中海油能源发展股份有限公司监事会
                                                        2024 年 11 月 28 日




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