证券代码：600970         证券简称：中材国际         公告编号：临 2024-057
债券代码：241560          债券简称：24 国工 K1



                 中国中材国际工程股份有限公司
               第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七
次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 10 月 25 日以现
场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形
成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    监事会根据《证券法》第八十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号--公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》附件《第六号 定期报告》等相
关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2024 年第三季度报告
后，确认:
    1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季
度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
                                     1
确性和完整性承担法律责任。
    公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的
议案》，同意将本议案提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事于月华、堵光媛回避
表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                          中国中材国际工程股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇二四年十月二十六日




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