证券代码：600970          证券简称：中材国际        公告编号：临 2024-065
债券代码：241560          债券简称：24 国工 K1



                 中国中材国际工程股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 2 月 22 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
及调整回购价格的议案》。公司于 2024 年 2 月 23 日在《上海证券报》《中国证券
报》及上海证券交易所网站发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权
人的公告》（公告编号：临 2024-012），就公司 2021 年限制性股票激励计划首期
授予部分限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序。截至公示期满（45 日），
公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。根据中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司回购的
限制性股票于 2024 年 5 月 7 日完成注销。
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首期授予部分限制性股票回购注销实
施工作已完成，回购导致公司股本和注册资本相应减少 295,655 股和 295,655
元。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十一次会议（临时），审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》中注册资本、股份
变更及说明等条款内容进行相应调整，详情如下（修改内容见字体划线、标粗部
分）：
              修订前                                 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 第 七 条             公司注册资本为人民币
2,642,317,423 元。                  2,642,021,768 元。




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第 十 九条 ……                              第十九条 ……

    2023年4月，公司完成2021年限 制
                                                2023 年 4 月，公司完成 2021 年限制
性 股 票 激 励 计 划 预 留 授 予 登记，本
                                            性股票激励计划预留授予登记，本次限
次限制性股票预留授予登记完成后公司
                                            制性股票预留授予登记完成后公司新增
新增股份9,807,253股，公司总股本变
                                            股份 9,807,253 股，公司总股本变更为
更为2,642,317,423股。
                                            2,642,317,423 股。
                                                2024 年 5 月，公司办理完成 2021 年限
                                            制性股票激励计划首期授予部分限制性股
                                            票 回 购 注 销 实 施 工 作 ， 公司 股 本减少
                                            295,655 股 ， 公 司 总 股 本 变 更 为
                                            2,642,021,768 股。
第二十条       公司的股份总数为             第 二 十 条    公 司 的 股 份 总 数 为
2,642,317,423 股，公司的股本结构 2,642,021,768 股， 公 司 的 股 本 结
为：普通股 2,642,317,423 股。               构 为 ： 普 通 股 2,642,021,768 股。

     除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
     本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以市场监督管
理部门核准的内容为准。
     《 公 司 章 程 》（ 2024 年 12 月 修 订 ） 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
     特此公告。
                                                     中国中材国际工程股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          二〇二四年十二月七日




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