证券代码：600977          证券简称：中国电影       公告编号：2024-002


                  中国电影股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024

年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2024 年 3 月 4 日以电子邮

件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事会会

议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》

    详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2024-003）。

    议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （二）审议通过《增加国有独享资本公积》

    近日，公司收到控股股东中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）发来

的《关于拨付中国电影股份有限公司 2023 年中央国有资本经营预算资金并作为

中影集团独享资本公积的请示》。根据《财政部关于批复中央宣传部 2023 年部

门预算的通知》（财教[2023]8 号）和中宣部办公厅《关于批复中国电影集团公司

2023 年预算的通知》的要求，中影集团向公司拨付 2023 年中央国有资本经营

预算 1,000 万元，专项用于推动融合创新发展项目。由于公司暂无确定的增资扩
股计划，该项资金拟作为中影集团投入公司的资本公积处理，由中影集团独享。

按照文化企业国有资本经营预算资金管理的相关规定，公司未来确定增资扩股计

划后，将按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定将上

述资本公积转增为股本。

    议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅若清、陈哲新

回避表决。

    独立董事已发表同意该议案的独立意见。



    特此公告。



                                           中国电影股份有限公司董事会

                                                 2024 年 3 月 12 日