证券代码：600977          证券简称：中国电影       公告编号：2024-005


                   中国电影股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2024

年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件

方式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召集、

召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告》和《中

国电影股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

    监事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律

法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完

整地反映公司实际情况。

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

                                    1/3
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （三）审议通过《2023 年财务决算报告》

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度利润分配方案

的公告》。（公告编号：2024-006）

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，

符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司 2023 年度利

润分配预案。

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （五）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

    监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监

会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度内部控制评价

报告》。

    监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映


                                   2/3
公司内部控制建立和实施的实际情况。

   议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （七）听取《2023 年度监事薪酬》
   本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。



   特此公告。



                                          中国电影股份有限公司监事会

                                                2024 年 4 月 20 日




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