005【中国电影】第
     三届监事会第六次会议决议公告.docx
证券代码：600977               证券简称：中国电影      公告编号：2024-030


                  中国电影股份有限公司
            第三届监事会第十一次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于

2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以

电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议

的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法

规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整
地反映公司实际情况。

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （二）审议通过《2024 年中期利润分配预案》

    详见与本公告同日披露的《中国电影 2024 年中期利润分配方案的公告》（公

告编号：2024-031）。

    监事会认为：公司 2024 年中期利润分配预案符合公司及全体股东的长远利

                                         1/2
益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司 2024 年

中期利润分配预案。

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                           中国电影股份有限公司监事会

                                                 2024 年 10 月 29 日




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