中国电影股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
        会议资料




       2024 年 12 月
                                             2024 年第二次临时股东大会会议资料




                                  目 录

一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ............................... 1

二、股东大会会议须知 ............................................................. 2

三、审议事项

     2024 年中期利润分配预案 ................................................. 3

四、2024 年第二次临时股东大会投票表决统计办法 ................. 4
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               中国电影股份有限公司
        2024 年第二次临时股东大会会议议程

    现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）10:00
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所
系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）当日的交
易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室（北京市西城区北展北街 7 号华远企业中心 E 座）
    参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人
员，见证律师
    会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、宣读股东大会现场出席情况
    三、审议股东大会议题
    四、股东投票表决
    五、统计现场投票表决结果
    六、宣读会议表决结果
    七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
    八、主持人宣布会议结束




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                    股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议
事效率，保证会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《中国电影股份有限公司章程》和《中国电影
股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
    一、为确保股东大会的秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以
下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公
司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰
大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
    二、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。
    三、出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理登
记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。
    四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在
股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经大会
主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，
公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。
    五、会议召开前，会议登记终止，由会议主持人宣读现场出席会
议的股东人数及其所持有股份总数。
    六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
    七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
    九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东大会，并
出具法律意见。




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议案


                 中国电影股份有限公司
                2024 年中期利润分配预案

各位股东及股东代表：
    为深入贯彻党的二十届三中全会精神，积极响应“稳预期强信心”
政策号召，以提高分红频次进一步回应投资者诉求、增强股东获得感，
根据法律法规及公司财务情况，董事会提议实施 2024 年中期利润分
配，具体方案如下：
    一、根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024
年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 21,555.98 万元，截至 2024
年 9 月末累计未分配利润为 416,117.73 万元。
    二、综合考虑公司盈利水平、资金支出安排、偿债能力和经营发
展需要等多方因素，建议以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本
186,700 万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派
发现金红利 0.35 元（含税），共计派发 6,534.50 万元（含税）。


    本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股
东审议。




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                                              董 事 会




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              中国电影股份有限公司
   2024 年第二次临时股东大会投票表决统计办法

    为维护投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使表
决权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，特制定本次会议
表决办法。
    1．本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东
有权通过网络投票系统或现场投票行使表决权，同一表决权只能选择
现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表
决的，以第一次表决结果为准。
    2．本次现场会议采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理
人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份有一票表决权。
    3．会议推举两位股东代表，与一位监事及律师作为表决统计的
监票人，共同负责监督表决、统计全过程，并在表决统计单上签名。
股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计
现场投票结果。现场投票结束后，公司将现场投票表决结果上传至上
证所信息网络有限公司。网络投票结束后，由上证所信息网络有限公
司统计本次股东大会网络投票情况和现场投票情况的最终结果。
    4．现场参会投票的股东（包括股东代理人）应在表决单上签署
姓名，否则作弃权统计。
    5．一个表决事项只能选择一个表决意见，并在相应的空格里打
“√”表示。不符合此规则的表决均视为无效票。
    6．自开始对表决单进行统计起，工作人员将不再发放表决单。




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