证券代码：600988           证券简称：赤峰黄金        公告编号：2024-051


              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
        关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、独立董事辞职情况

   赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月7日
收到独立董事李焰女士、郭勤贵先生提交的书面辞职报告，因在公司连续任职
独立董事将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，李焰女士、郭勤贵先生申
请辞去担任的公司独立董事及相关专门委员会职务。在股东大会增补选举新的
独立董事前，李焰女士、郭勤贵先生将继续履行职务。

   李焰女士、郭勤贵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，
维护公司和全体股东的利益，积极发挥专业经验和优势，为公司规范运作和持
续健康稳定发展发挥了重要作用。公司董事会对李焰女士、郭勤贵先生在任职
期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、增补独立董事情况

   公司于2024年8月7日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名黄一平先
生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

   黄一平先生的任职资格已经通过公司董事会提名委员会审查，经上海证券
交易所审核无异议后，黄一平先生将作为公司第八届董事会独立董事候选人提
交股东大会选举。




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特此公告。




                 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

                            董事会

                         2024年8月8日




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附：独立董事候选人黄一平先生简历

   黄一平（Wong Yet Ping Ambrose）先生，出生于1979年4月，香港理工大学
工商管理博士，香港会计师工会资深会员（FCP）、澳洲会计师工会会员，在财
务、审计和风险管理等方面具有丰富的专业知识和经验。曾任香港上海汇丰银行
工商业务部风险管理副总裁，香港会计师工会准则制定部副总监，毕马威会计师
事务所中国区质量与风险管理部总监，以及在香港一财务监管机构担任总监职务，
处理行业政策和监管事务。现任联柏会计师行有限公司总监。




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