证券代码：600990            股票简称：四创电子               编号：临 2024-005


                      四创电子股份有限公司
                  七届二十六次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日以通讯方式
召开七届二十六次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    提名委员会认为孙龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资
格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
    因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经提名委员会资格审查，公司董
事会同意聘任孙龙先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公
司第七届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于
聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司智慧粮食业务布局调整的议案》
    为优化公司感知应用业务整体布局，实现“感传数用一体化智慧应用”同
质化整合、专业化竞争，同时汇聚感知应用业务领域人才，强化智慧粮食业务
拓展和交付运营等能力，提升智慧粮食业务整体竞争力和行业影响力，同意将
公司全资子公司博微长安的智慧粮食业务调整至公司，该业务调整不会对公司
生产经营产生重大不利影响。
    同意9票，反对0票，弃权0票。

     特此公告。
                                                 四创电子股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 2 日


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