证券代码：600990            股票简称：四创电子                编号：临 2024-007


                      四创电子股份有限公司
                  七届二十七次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以通讯方式
召开七届二十七次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任余小强先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至
公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-008）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任梁建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自
董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-009）。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。




                                                 四创电子股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 30 日




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