四创电子股份有限公司
    董事会薪酬与考核委员会 2024 年一次会议决议


    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2024
年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》
    就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、
地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津
贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在
报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。
    全体委员回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
    就本议案向董事会提出建议，根据2023年度董事会目标，对公司高级管理人
员2023年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2023
年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。
    同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会。
（本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024
年第一次会议会议决议之与会委员签字页）


薪酬与考核委员会成员签字：




   徐淑萍                      张成伟                    杨林




   潘立生                      沈泽江




                                                 四创电子股份有限公司
                                               董事会薪酬与考核委员会
                                                      2024 年 4 月 18 日