四创电子股份有限公司
    第七届董事会审计委员会 2024 年四次会议决议


    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年四
次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《2023 年度财务决算报告》
    同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。
    二、审议通过《2024 年度财务预算报告》
    同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。
    三、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》
    同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。
    四、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会审议。
    五、审议通过《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。
    六、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。
    七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及
前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东
的权益。同意公司本次会计政策变更。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。
（本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议
会议决议之与会委员签字页）


审计委员会成员签字：




   潘立生                      徐淑萍                    沈泽江




   李柏                       靳彦彬




                                                 四创电子股份有限公司
                                                     董事会审计委员会
                                                      2024 年 4 月 18 日