四创电子股份有限公司
  第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议


       四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届独立董事专门会议 2024
年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。会议应到 4 人，实到 4 人。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
以下事项：
       一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。
       二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议
暨关联交易的议案》
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。
       三、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议
案》
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。
（本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届独立董事专门会议2024年第一次
会议决议之签字页）


独立董事签字：




      潘立生                                     徐淑萍




     沈泽江                                     李柏




                                                       2024 年 4 月 15 日