证券代码：600990             股票简称：四创电子             编号：临 2024-046


                      四创电子股份有限公司
                    八届六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日发出召开八
届六次董事会的会议通知，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应到董
事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

     公司《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》已经公司董事会审计委员
会 2024 年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》（编号：临 2024-048）。
    二、审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

     公司《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》已经公司董事会审计
委员会 2024 年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》（编号：临 2024-048）。
    三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编
号：临 2024-049）。


    特此公告。
                                                 四创电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 12 日

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