证券代码：600997      证券简称：开滦股份     公告编号：临 2024-049

               开滦能源化工股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
(二)     股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团
         视频会议室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
         股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,127,389,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                         71.0032
表决权股份总数的比例（%）
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
         持情况等。
         会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、      公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、      董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
                                 1
(一)     非累积投票议案
1、议案名称：公司关于聘任会计师事务所的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
股东                  同意                               反对                          弃权

类型         票数            比例（%）          票数        比例（%）         票数       比例（%）

A股      1,126,873,229        99.9541          493,400          0.0437        23,200          0.0022



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                     同意                       反对                     弃权
序号                           票数       比例（%）         票数     比例（%）       票数      比例（%）
       公司关于聘任会计
 1                      26,854,641         98.1126         493,400       1.8026    23,200       0.0848
         师事务所的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明
     （一）本次股东大会的议案为普通决议事项，已获得出席会议的
股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
     （二）本次股东大会的《公司关于聘任会计师事务所的议案》对
中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、张凡
2、律师见证结论意见：
       本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
       特此公告。


                                                开滦能源化工股份有限公司董事会
                                                                             2024 年 9 月 20 日

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