证券代码：600999          证券简称： 招商证券           编号： 2024－032



                     招商证券股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议通知于
2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方
式召开。

    应出席董事 15 人，实际出席 15 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。


    二、 董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于调整公司与招商局集团有限公司 2022-2024 年行政采购框架协
议年度交易上限的议案

    同意公司及附属公司与招商局集团及其联系人 2024 年度行政采购关连交易
年度交易上限调整为 15,150 万元。

    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关连董事霍达、张健、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏、马伯寅回避表决。




    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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    （二）关于《招商证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方
案》的议案

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司
2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。




    特此公告。




                                             招商证券股份有限公司董事会

                                                       2024 年 8 月 19 日




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