证券代码：600999          证券简称： 招商证券           编号： 2024－033



                     招商证券股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议通知于
2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 30 日在广东省深圳
市以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事 15 人，实际出席董事 15
人（其中：以通讯方式出席会议的董事 10 人）。公司全体监事和部分高级管理人
员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。



    二、 董事会会议审议情况

    本次会议通过以下议案：

    （一）关于公司 2024 年半年度经营工作报告的议案

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）关于公司 2024 年半年度报告的议案

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
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    （三）关于公司 2024 年中期利润分配的议案

    根据公司 2023 年年度股东大会授权，2024 年中期公司不计提法定盈余公积
金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.01 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    以截至 2024 年 6 月 30 日公司的股份总数 8,696,526,806 股为基数测算，共
计分配利润人民币 878,349,207.41 元。如实施权益分派股权登记日公司总股本
发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

    以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H
股股东支付。港币实际派发金额按照本次董事会召开日前五个工作日中国人民银
行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

    因支付 H 股股利程序的需要，委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负
责公司 H 股股东分红派息。

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn，以下简称上交所网站）的《招商证券股份有限公司
2024 年半年度利润分配方案公告》。



    （四）关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。



    （五）关于招商局集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告的议案

    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事霍达、张健、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏、马伯寅回避表决。


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    具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商局集团财务有限公司
2024 年半年度风险评估报告》。




    特此公告。




                                           招商证券股份有限公司董事会

                                                      2024 年 8 月 30 日




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