证券代码：600999            证券简称：招商证券      公告编号：2024-046

                        招商证券股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招

   商证券大厦


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       1,440

其中：A 股股东人数                                                  1,437

         H 股股东人数                                                    3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               5,534,575,427

其中：A 股股东持有股份总数                                  4,779,613,582

         H 股股东持有股份总数                                 754,961,845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股            63.641216


                                       1
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        54.960028

         H 股股东持股占股份总数的比例（%）                      8.681188




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等


       本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）
及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司
董事会召集，公司董事长霍达主持。



(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书刘杰出席会议，其他高级管理人员列席会议。




二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于选举孙献女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：




                                      2
                          同意                            反对                      弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）         票数      比例（%） 票数               比例（%）

       A股      4,771,863,217 99.837845         7,371,890 0.154236 378,475                0.007919

       H股       751,160,466 99.496481          3,784,579 0.501294             16,800     0.002225

普通股合计： 5,523,023,683 99.791280 11,156,469 0.201578 395,275                          0.007142


       王章为先生不再担任公司股东代表监事。


(二)      累积投票议案表决情况


2.00 关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案

                                                                 得票数占出席会
议案
              议案名称                     得票数                议有效表决权的            是否当选
序号
                                                                   比例（%）
         关于选举刘振华先生
2.01     为公司第八届董事会                 5,526,406,530                    99.852402        是
         非执行董事的议案
         关于选举刘辉女士为
2.02     公司第八届董事会非                 5,526,414,746                    99.852551        是
         执行董事的议案
         关于选举李德林先生
2.03     为公司第八届董事会                 5,526,326,706                    99.850960        是
         非执行董事的议案

       张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生不再担任公司非执行董事。


(三)      涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案                                        同意                         反对                   弃权
              议案名称
序号                                票数        比例（%）        票数         比例（%） 票数        比例（%）
     关于选举刘振华先生为公
2.01 司第八届董事会非执行董 475,955,186            98.511714            --           --        --         --
     事的议案
     关于选举刘辉女士为公司
2.02 第八届董事会非执行董事 475,963,402            98.513415            --           --        --         --
     的议案
                                            3
议案                                   同意                       反对                 弃权
               议案名称
序号                            票数       比例（%）      票数        比例（%） 票数        比例（%）
     关于选举李德林先生为公
2.03 司第八届董事会非执行董 475,875,362       98.495192          --         --         --         --
     事的议案



(四)      关于议案表决的有关情况说明


       以上议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。其中，议案 2 为累积投票议案，有三项子议案。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

       律师：李瑶、陈芷瑶

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 公司 2024 年第二次临时股东大会决议


2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书



       特此公告。
                                                   招商证券股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 10 月 25 日
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