证券代码：600999          证券简称： 招商证券           编号： 2024－047



                     招商证券股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议通知于
2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省深
圳市以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事 15 人，实际出席董事 15
人（其中：以通讯方式出席会议的董事 13 人）。公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。



    二、 董事会会议审议情况

    本次会议通过以下议案：

    （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    （二）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案

    选举刘振华董事为董事会战略与可持续发展委员会委员；刘辉董事为董事会
战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会委
                                     1
员并担任董事会风险管理委员会召集人；李德林董事为董事会风险管理委员会委
员。

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                             招商证券股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 29 日




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