证券代码：600999          证券简称： 招商证券           编号： 2024－049



                     招商证券股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议通知于
2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方
式召开。

    应出席董事 15 人，实际出席 15 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。



    二、 董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了《关于聘任刘波先生为公司副总裁的议案》。

    同意聘任刘波先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议之日起，至公司第
八届董事会届满之日止。

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，会议对刘波先生的任职条件进
行了审查，发表以下审查意见：

    刘波先生满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司高
级管理人员任职条件，具备履行副总裁职责所必需的专业素养和工作经验，未持
                                     1
有公司股票，与公司不存在利益冲突；未发现其存在法律法规、监管规定及自律
规则等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意提名刘波先生为公司副总
裁。




    特此公告。




                                           招商证券股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 8 日




    附件：刘波先生简历




                                  2
附件


                               刘波先生简历


    刘波先生，1976 年 11 月生。

    刘波先生于 1999 年 7 月至 2024 年 10 月在招商银行股份有限公司（上海证
券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股
份代号：03968）任职，先后任总行统计信息中心副经理、计划财务部经理、计
划财务部资本管理室主管、资产负债管理部资本管理室主管、资产负债管理部总
经理助理，深圳分行行长助理、副行长，总行资产托管部负责人、总经理，武汉
分行行长（2021 年 12 月至 2024 年 10 月）。

    刘波先生分别于 1999 年 7 月、2008 年 9 月获西南财经大学经济学学士学位、
上海财经大学工商管理硕士学位，拥有高级经济师职称。




    除上文所述外，刘波先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股票，与本公司不存在利
益冲突，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。




                                      3