股票代码：601002        股票简称：晋亿实业      公告编号：临2024-010号


                  晋亿实业股份有限公司
          关于制定及修订公司部分治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第七
届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度
的议案》，现将相关情况公告如下：
    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司
的实际情况，制定及修订部分治理制度，具体情况如下：
                                                              是否需要提交
 序号                  制度名称                 变更情况
                                                              股东大会审议
   1     独立董事工作制度                         修订             是
   2     独立董事专门会议工作制度                 制定             否
   3     董事会审计委员会实施细则                 修订             否
   4     董事会提名委员会实施细则                 修订             否
   5     董事会薪酬与考核委员会实施细则           修订             否
   6     董事会战略委员会实施细则                 修订             否
   7     会计师事务所选聘制度                     制定             否
    上述制度的修订及制定已经公司第七届董事会 2024 年第一次会议审议通过，
其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议，制度内容详见公司于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
    特此公告。




                                                  晋亿实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二○二四年四月十九日